金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关责任人员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可(kě)以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中(zhōng)之一是(shì)曾任雪松(sōng)控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资金的头号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣(kòu)。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作人员(yuán)多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截(jié)至目前(qián)，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失(shī)联的(de)具体(tǐ)原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数(shù)，不会对公司(sī)董(dǒng)事(sh古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读ì)会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)雪松发展、齐(qí)翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信托200亿供应(yīng)链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行古代陇西成纪是现在的哪里，陇西成纪怎么读超(chāo)过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下(xià)的(de)雪松信托同样(yàng)引起监管部(bù)门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作组均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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